The CBI has filed a FIR against a shipping company and its directors for allegedly defrauding partners firm for Rs 22,842 crore.
Two years after the company was declared a "fraud account" by the banks, the agency has managed to book ABG Shipyard and its directors Rishi Agarwal, Santhanam Muthuswamy, and Ashwini Kumar.
According to the CBI's FIR, the company owed Rs 7,089 crores to ICICI bank, Rs 3,634 crore to IDBI bank, Rs 2,925 crore to SBI, Rs 1,614 crore to Bank of Baroda, and over Rs 1,200 crore to PNB and Indian Overseas Bank.
According to the banks' investigation audit report, the accused company and its directors diverted and misallocated the loan amount, committing a criminal act and breach of trust.
The payment was "used for uses other than those for which the funds were released by the bank," according to the FIR.
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CBI
सीबीआई ने एक शिपिंग कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ कथित तौर पर पार्टनर फर्म से 22,842 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में FIR दर्ज की है।
कंपनी को बैंकों द्वारा "धोखाधड़ी खाता" घोषित किए जाने के दो साल बाद, एजेंसी ने एबीजी शिपयार्ड ABG Shipyard और उसके निदेशकों ऋषि अग्रवाल, संथानम मुथुस्वामी और अश्विनी कुमार को बुक करने में कामयाबी हासिल की है।
सीबीआई की प्राथमिकी के अनुसार, कंपनी पर आईसीआईसीआई बैंक का 7,089 करोड़ रुपये, आईडीबीआई बैंक का 3,634 करोड़ रुपये, एसबीआई का 2,925 करोड़ रुपये, बैंक ऑफ बड़ौदा का 1,614 करोड़ रुपये और पीएनबी और इंडियन ओवरसीज बैंक का 1,200 करोड़ रुपये बकाया है।
बैंकों की जांच ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी कंपनी और उसके निदेशकों ने एक आपराधिक कृत्य और विश्वास का उल्लंघन करते हुए ऋण राशि को डायवर्ट किया और गलत तरीके से आवंटित किया।
प्राथमिकी के अनुसार, भुगतान का उपयोग "उन लोगों के अलावा अन्य उपयोगों के लिए किया गया था जिनके लिए बैंक द्वारा धन जारी किया गया था"।
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